#pénzmosás (31 cikk)

← Vissza a címkékhez
Háromezer euró felett mindenki gyanús
Origo.hu 2025.05.06 10:20

Háromezer euró felett mindenki gyanús

Az Exxpress.Euró beszámolója szerint az adóhivatalnál be kell jelenteni a háromezer eurót meghaladó készpénzfelvételt legalább 24 órával előre, százezer euró felett pedig már 72 órás előzetes bejelentés szükséges. Az elmulasztás bírsággal járhat, a bankoknak pedig kötelező jelenteniük a gyanús tranzakciókat.

Aranyútlevél-botrány: Magyarország pont akkor vág bele, amikor az EU bírósága csaphat le
Portfolio.hu 2025.04.28 08:45

Aranyútlevél-botrány: Magyarország pont akkor vág bele, amikor az EU bírósága csaphat le

Az Európai Unió szankcióival sújtott orosz üzletember, Albert Avdoljan egy máltai útlevél révén megkerüli az uniós utazási tilalmat, amelyet az 'aranyútlevél-program' keretében szerezhetett. A program kritikákat kap a korrupció, pénzmosás és adóelkerülés kockázatai miatt.

Hajbeültetésre költötte a minisztériumból ellopott pénzt a volt katona
Origo.hu 2025.04.21 08:17

Hajbeültetésre költötte a minisztériumból ellopott pénzt a volt katona

Aaron Stelmach-Purdie, egy volt brit tizedes 161 hamis kérelmet nyújtott be a hadsereg személyzeti rendszerében, összesen 911 677 font (419 millió forint) kárt okozva. A csalás során 557 093 fontot (256 millió forintot) tartott meg magának, és részben családtagjainak bankszámláján keresztül mosott tisztára pénzt. Több katonai alkalmazott is részt vett a csalásban, akiket bűnösnek találtak pénzmosás és csalás vádjával.

Lehallgatták a titkosított vonalakat, négy bűnszervezetet kapcsoltak le egy csapásra Európában
Portfolio.hu 2025.04.15 18:09

Lehallgatták a titkosított vonalakat, négy bűnszervezetet kapcsoltak le egy csapásra Európában

A rendőrségi műveletek során 232 személyt tartóztattak le, köztük kulcsfigurákat a kábítószer-kereskedelem és pénzmosás terén. A hatóságok több mint 300 millió euró értékben foglaltak le vagyontárgyakat Európában és Törökországban, együttműködve több európai ország hatóságaival.

10 ezer európai cég orosz kézben: lelepleződött a szankciók megkerülésének hálózata
Portfolio.hu 2025.04.11 17:48

10 ezer európai cég orosz kézben: lelepleződött a szankciók megkerülésének hálózata

Az Euronews által közölt "Kleptotrace" jelentés szerint a szankciók megkerülését fiktív cégeken keresztül működő hálózatok valósítják meg, az EU-s szankciókat nem betartó országokban. A kis- és középvállalkozások a leginkább veszélyeztetettek, mivel nehezen tudják ellenőrizni üzleti partnereiket, és az önbevallások sem jelentenek garanciát. A szakértők szerint a szankciók ellenére is lezajlanak gazdasági tranzakciók a korrupció, laza banki ellenőrzések és politikai összefonódások miatt.

Litvánia 3,5 millió euróra büntette a Revolutot a pénzmosás elleni szabályok megsértéséért
HVG.hu 2025.04.10 20:14

Litvánia 3,5 millió euróra büntette a Revolutot a pénzmosás elleni szabályok megsértéséért

A litván központi bank 3,5 millió eurós bírságot szabott ki a londoni székhelyű Revolut fintech cégre pénzmosás megelőzése miatt. A cég jogsértéseket és hiányosságokat követett el az üzleti kapcsolatok és tranzakciók ellenőrzésében, de tagadják, hogy ténylegesen pénzmosás történt volna.

Jogerősen két év felfüggesztett börtönre ítélték egy ismert magyar filmproducert
Telex.hu 2025.03.19 09:30

Jogerősen két év felfüggesztett börtönre ítélték egy ismert magyar filmproducert

Jogerősen elítélték egy híres magyar filmproducert költségvetési csalás, pénzmosás és okirat-hamisítás miatt. 2 év börtönbüntetést kapott, amit 5 év próbaidőre felfüggesztettek, valamint 750 ezer forintos pénzbüntetést szabtak ki rá. A vádirat szerint fiktív számlákat állított ki és valótlan tartalmú számlákat nyújtott be állami támogatások megszerzése érdekében.